نظام مراقبة معاملاتك ينتج 95% من الإيجابيات الكاذبة.
يعرف محققوك ذلك. Sentinel هو طبقة الاستدلال التي تعالج المشكلة — فرز تنبيهات مكافحة غسل الأموال بمساعدة الذكاء الاصطناعي مع أدلة موثقة ومسار تدقيق كامل، مصمم للعمل فوق Actimize أو SAS أو Verafin أو Oracle FCCM أو أي نظام مراقبة داخلي.
40–60%
حجم التنبيهات المستبعدة تلقائيا
4–12 ثانية
تحليل كل تنبيه
100%
قابل للتتبع لأغراض التدقيق
$1B–$50B
النطاق الأمثل للأصول المدارة AUM
التكلفة الخفية
أربع من خطوات التحقيق الخمس هي تجميع للمعلومات، لا إصدار أحكام.
لكل تنبيه · محقق L1
15–45 دقيقة
- جلب سجل معاملات 90 يوما
- فحص التنبيهات السابقة الخاصة بالعميل
- مقارنة السلوك بخطوط أساس النظراء
- مراجعة KYC وبيانات الأطراف ذات الصلة
- كتابة مبررات القرار ← الجزء الذي كان يحتاج إلى إنسان منذ البداية
لكل تنبيه · مع Sentinel
4–12 ثانية
يجمع Sentinel السياق. ويعيد تحليل Claude على مرحلتين قرارا منظما مع أدلة موثقة. يراجع المحقق قضية مجهزة، لا شاشة فرز.
تستبعد الحالات السهلة تلقائيا بمبررات موثقة. وتصل الحالات الملتبسة مع أسئلة محددة ليجيب عنها المحقق. أما الحالات الصعبة فتبقي الإنسان طرفا أساسيا في العملية — والأدلة أمامه بالفعل.
ما قيمة ذلك
الحسابات على ثلاثة أحجام مختلفة.
افتراضات متحفظة: متوسط معالجة L1 قدره 30 دقيقة، وخفض معدل الإيجابيات الكاذبة بنسبة 50% (منتصف نطاق 40–60%)، وراتب محلل L1 شامل التكاليف قدره $85,000 بالدولار الأمريكي (USD).
$1B–$3B
بنك صغير
12,000 تنبيه سنويا
التنبيهات المستبعدة تلقائيا
6,000
الساعات الموفرة
3,000
ما يعادل موظفين بدوام كامل FTE
1.6
التكلفة السنوية الشاملة المستردة
134,211 US$
$5B–$20B
بنك متوسط الحجم
30,000 تنبيه سنويا
التنبيهات المستبعدة تلقائيا
15,000
الساعات الموفرة
7,500
ما يعادل موظفين بدوام كامل FTE
3.9
التكلفة السنوية الشاملة المستردة
335,526 US$
$20B–$50B
بنك رقمي / الفئة الثانية
80,000 تنبيه سنويا
التنبيهات المستبعدة تلقائيا
40,000
الساعات الموفرة
20,000
ما يعادل موظفين بدوام كامل FTE
10.5
التكلفة السنوية الشاملة المستردة
894,737 US$
ثلاث وحدات · البنية نفسها
نمط استدلال واحد، وثلاثة طوابير لمكافحة غسل الأموال.
الفرز
تحليل سلوكي لتنبيهات مراقبة المعاملات TM.
يجلب سجل معاملات 90 يوما وخطوط الأساس للنظراء والتنبيهات السابقة وبيانات KYC. يجري تحليل Claude على مرحلتين. ويعيد قرارا منظما (استبعاد · استبعاد مع ملاحظة · تصعيد إلى L2 · تصعيد إلى SAR · طلب معلومات) مع أدلة موثقة.
قوائم المراقبة
البت في المطابقات التقريبية للعقوبات والأشخاص المعرضين سياسيا PEP.
مطابقة الهوية وتحليل الاختصاص القضائي للمطابقات التقريبية. توزيع هجين للنماذج (Haiku 4.5 للمرحلة الأولى وSonnet 4.5 للمراجعة النقدية) يبقي التكلفة منخفضة مع الحفاظ على الدقة في القرارات المهمة.
SAR
صياغة السرد لنموذج FinCEN Form 111.
يستوعب تحليل الفرز السابق وينتج سردا من 7 أقسام (من وماذا ومتى وأين ولماذا + كيف + الإجراءات). يتضمن كل قسم إحالات، ويمكن تتبع كل إحالة إلى معرف معاملة محدد أو حقل KYC أو تنبيه سابق.
المنتج بين يديك
ثلاث حالات من بيئة العرض التجريبية.
إيجابية كاذبة واضحة
Riverbend Hardware · الدرجة 12/100 · استبعاد تلقائي
تطلق قاعدة تجزئة المعاملات تنبيها بشأن مالك شركة صغيرة لديه سجل إيداعات نقدية منتظم طوال 24 شهرا. يستبعده Sentinel خلال 4 ثوان مع توثيق الأدلة.
نمط تمويه حقيقي
Apex Global Trading · الدرجة 90/100 · تصعيد إلى SAR
حوالة واردة بقيمة $187,500 من جزر العذراء البريطانية BVI، ثم $185,000 إلى كيان ذي صلة بعد خمس ساعات، مع مستفيد حقيقي نهائي UBO مشترك. سلسلة أدلة موثقة مع مرجع لتوجيه FinCEN، في نحو 12 ثانية.
حالة ملتبسة حقا
Northgate Realty · الدرجة 48/100 · مراجعة بشرية
نشاط حوالات بمبالغ دولارية مستديرة قد يكون إتمام معاملات عقارية مشروعة — أو تمويها. يضع Sentinel علامة عليها مع أسئلة محددة للمحقق.
كيف بني
البنية: نمط واحد يمكن تتبعه من البداية إلى النهاية.
نظام مراقبة المعاملات TM الحالي لديك
Actimize · SAS · Verafin · Oracle FCCM · نظام داخلي
مجمع السياق
معاملات 90 يوما · تنبيهات سابقة · KYC · خطوط أساس النظراء
استدلال Claude على مرحلتين
المحلل (Sonnet) → المراجعة النقدية (Sonnet) · JSON يتحقق من صحته باستخدام Pydantic
قرار منظم + أدلة موثقة
استبعاد · استبعاد مع ملاحظة · تصعيد إلى L2 · تصعيد إلى SAR · طلب معلومات
واجهة المحقق · قضية مجهزة
طابور React · مؤشرات خطر · أدلة موثقة · إجراء موصى به
سجل التدقيق — يمكن إعادة إنتاج كل قرار
إصدار التعليمات · إصدار النموذج · بصمة السياق · المخرجات الخام للمرحلتين · القرار البشري
طبقة البيانات
DuckDB · تحليلات مدمجة في ملف واحد
الواجهة الخلفية
Python 3.11+ · FastAPI · مخططات يتحقق من صحتها باستخدام Pydantic
الاستدلال
Anthropic SDK · Sonnet + Haiku · مرحلتان + مراجعة نقدية
الواجهة الأمامية
React + Vite · Tailwind · shadcn/ui
التدقيق
JSON لكل تحليل · بصمة المحتوى · إصدار التعليمات والنموذج
النشر
يعمل في بيئتك · لا تدفقات بيانات إلى SaaS
مبادئ لا تقبل التنازل
- يستشهد كل تبرير بمعرفات معاملات محددة أو نقاط بيانات للعميل. لا استدلال مبهم.
- مخرجات منظمة فقط. يعيد كل استدعاء Claude ملف JSON يتحقق من صحته باستخدام Pydantic.
- استدلال على مرحلتين. تحليل ومراجعة نقدية، كلاهما مسجل.
- مسار تدقيق كامل لكل قرار. يمكن إعادة بنائه بعد أشهر.
- لا بيانات شخصية حقيقية PII أبدا. يستخدم العرض بيانات اصطناعية فقط. بياناتك في بيئتك للمشاريع المدفوعة.
- يعمل فوق نظام مراقبة المعاملات TM الحالي لديك. نزامن معه ولا نستبدله أبدا.
كيف يصل إلى منشأتك
إثبات قيمة خلال أسبوعين. برسوم ثابتة.
نعمل على بياناتك المنزوعة الحساسية أو الاصطناعية. حتى 5 أنماط. وحتى 10,000 تنبيه تاريخي. عرض إرشادي في موقعك لقيادة مكافحة الجرائم المالية والامتثال في النهاية. ووثائق مخاطر نماذج مناسبة لخط الدفاع الثاني لديك.
الاستكشاف وإدخال البيانات
بيانات منزوعة الحساسية أو اصطناعية من بيئتك. نحدد أنماطك ومدى تقبلك للمخاطر. وننشئ بيئة الاختبار بمخطط تنبيهاتك.
ضبط التعليمات والاستدلال
نعاير تعليمات المحلل وفقا لتصنيف تنبيهاتك. ونقيم يدويا 30 تنبيها لكل نمط للتحقق من جودة المبررات قبل التوسع.
مسار التدقيق ووثائق مخاطر النماذج
نربط سجل التدقيق الكامل: إصدار التعليمات وإصدار النموذج وبصمة المحتوى والمخرجات الخام للمرحلتين والقرار البشري. وننتج وثائق مخاطر النماذج لفريق MRM لديك.
عرض إرشادي في موقعك
عرض لقيادة مكافحة الجرائم المالية والامتثال لديك باستخدام بياناتك. ملخص تنفيذي مناسب لحزمة مجلس الإدارة، ووثائق MRM مناسبة لخط الدفاع الثاني لديك.
ما تحصل عليه
- · بيئة اختبار عاملة في بيئتك
- · مكتبة تعليمات مضبوطة وفقا لأنماطك
- · توثيق كامل لمسار التدقيق
- · ملخص تنفيذي مناسب لحزمة مجلس الإدارة
يعمل على حزمة تقنياتك
- · DuckDB أو مستودع بياناتك الحالي
- · Python + FastAPI، منشوران داخل VPC الخاص بك
- · Anthropic API أو AWS Bedrock (Claude)
- · لا حاجة لإخراج البيانات إلى SaaS
لمن صمم
- · بنوك متوسطة الحجم (أصول مدارة AUM بقيمة $1B–$50B)
- · بنوك رقمية وشركات تقنية مالية توسع قدرات مكافحة غسل الأموال
- · الاستعداد لإجراءات الإنفاذ / المعالجة لإنهائها
- · وحدات استخبارات مالية FIUs تقيم ضبط الأنظمة الحالية
الخطوة التالية
خصص لنا ثلاثين دقيقة.
نرشدك عبر حالات العرض الثلاث باستخدام بيانات مباشرة، ونجيب عن أسئلة مخاطر النماذج، ونعود خلال أسبوع بنطاق إثبات قيمة ملائم لتصنيفك. مشروع لمدة أسبوعين، برسوم ثابتة، دون مخاطر على أنظمة الإنتاج.
SEYSO Services Inc. · تورونتو، أونتاريو · info@seysoservices.com